Chiều 20/7, TAND Hà Nội đã kết thúc phiên xử và tuyên phạt các bị cáo trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tiền xảy ra ở ngân hàng BIDV Đông Đô. Trong vụ án, bị cáo Trần Lệ Thủy, 41 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng được xác định là chủ mưu bị đưa ra trước vành móng ngựa về tội tham ô tài sản.
Trong 11 trường hợp bị truy tố có 7 người từng công tác trong ngành ngân hàng, gồm 2 phó giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô, hai phó phòng giao dịch của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công (VCB Thành Công), cùng phó phòng dịch vụ khách hàng của BIDV Đông Đô... Hai em ruột của bị cáo Thủy là Trần Chí Dân (37 tuổi, huyện Đông Anh), Trần Thị Huyền (30 tuổi, thành phố Thái Bình) được xác định là trợ thủ đắc lực cho chị gái.
Nhóm bị cáo trước vành móng ngựa. |
Theo truy tố, trong thời gian làm việc tại ngân hàng trên, Thủy đã cấu kết với người thân trong gia đình, bạn bè và một số đồng nghiệp, cán bộ VCB Thành Công sửa chữa xác nhận khống số dư trên chứng nhận tiền gửi tiết kiệm. Sau đó người này đem thế chấp, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng để lấy tiền chơi chứng khoán, đầu tư bất động sản và tiêu xài cá nhân.
Theo đó, năm 2003-2008 khi làm việc tại Quỹ tiết kiệm số 1 BIDV Thái Bình cũng như làm giao dịch viên tại BIDV Đông Đô, bà Thủy bàn với hai người em làm thủ tục gửi tiền ở VCB Thái Bình. Sau đó, họ dùng tiền USD gửi tiết kiệm, mỗi lần gửi làm hai giao dịch khác nhau. Một sổ có giá trị vài chục nghìn USD, sổ kia có seri liền kề nhưng số dư chỉ 100 USD.
Huyền mang giấy chứng nhận tiền gửi với số tiền lớn đem thế chấp tại BIDV Thái Bình. Sổ này sau đó được giao cho Thủy cất giữ. Còn lại sổ tiết kiệm 100 USD, Huyền và Thủy đưa cho Dân sửa chữa, làm giả số tiền trùng với số dư của sổ có giá trị lớn đang thế chấp. Chứng nhận tiết kiệm giả này sau đó được Thủy tráo với sổ thật.
Phi vụ hoàn tất, Thủy lập thông báo về việc trả lại giấy tờ có giá cầm cố vay vốn ngân hàng đưa cho Huyền đem đến VCB Thái Bình để rút tiền. Ba chị em bà Thủy đã thực hiện sửa chữa, làm giả, tráo đổi 14 giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn, chiếm đoạt của BIDV Thái Bình hơn 29 tỷ đồng. Hiện mới có 4 tỷ đồng trong số này được cơ quan điều tra thu hồi.
Cơ quan chức năng còn xác định, bà Thủy chủ mưu chỉ đạo người thân quen sửa chữa, làm giả 23 giấy chứng nhận tiền gửi, xác nhận khống nhiều giấy tờ có giá trị để làm thủ tục vay hơn 260 tỷ đồng tại BIDV Đông Đô. Những người này mới thanh toán trả tiền gốc vay được gần 86 tỷ đồng, còn chiếm đoạt trên 174 tỷ.
Giúp sức cho bà Thủy còn có một số cán bộ ở hai ngân hàng trên. Những người này đã giúp đóng dấu khống vào các phôi trắng Giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm để ký phát hành, tự ký tên đóng dấu xác nhận khống 8 giấy xác nhận niêm phong tỏa giấy tờ có số dư từ 190 triệu đồng thành hơn 272 tỷ đồng cho Thủy...
Khi vụ án bị phanh phui, bà Thủy cùng hai em bị truy tố, xét xử về hành vi tham ô tài sản. Phiên tòa được mở từ ngày 11/7, với 11 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Thủy bị Viện kiểm sát đề nghị tử hình về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, sau nhiều ngày nghị án, HĐXX nhận định, việc truy tố chị em bà Thủy về tội danh này là không đủ cơ sở. Với việc giả mạo giấy tờ có giá để vay và chiếm đoạt tiền ngân hàng trong trường hợp này cần chuyển sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án, với tư cách là bị hại bởi số tiền thất thoát hơn 174 tỷ đồng do Trần Lệ Thủy cùng đồng phạm gây ra, đại diện BIDV Đông Đô đề nghị HĐXX buộc ngân hàng VCB Thành Công phải có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền đó. Tòa đã chấp nhận đề nghị này và yêu cầu VCB phải bồi thường 50%, số còn lại các bị cáo phải có trách nhiệm trả.
Sau khi khấu trừ từ việc kê biên tài sản, hoặc các bị cáo nộp khắc phục một phần hậu quả, số tiền thiệt hại trong vụ án còn hơn 97 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Tòa đã tuyên phạt Thủy và Dân chung thân, Huyền 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại nhận từ 36 tháng tù treo đến 18 năm về các tội như đã bị truy tố.
Việt Dũng