Ngày 10/12, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thùy Vân (28 tuổi, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) về hành vi tham ô tài sản. Vân nguyên là kiểm soát viên của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB).
Bị cáo Vân trước vành móng ngựa. |
Ngày 8/9/2009, ngân hàng trên phát hiện Vân có biểu hiện lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, tự hoạch toán chuyển trên 24 tỷ đồng từ các tài khoản chi trả của ngân hàng vào tài khoản khống để chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra đã vào cuộc và làm rõ, Vân được nhận vào làm việc tại phòng giao dịch Thái Hà, chi nhánh Hà Nội của ngân hàng trên từ tháng 12/2006. Gần một năm sau, Vân đã được bổ nhiệm làm kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng SHB...
Vân nắm được kẽ hở trong quản lý các tài khoản chi trả lãi tiết kiệm nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Cô ta tạo dựng tài khoản khống mang tên An Thị Nhâm ở Hà Nội. Sau đó, Vân sử dụng tên truy cập của một nhân viên từng công tác tại phòng giao dịch này, vào hệ thống máy tính của ngân hàng và dùng quyền kiểm soát của mình phê duyệt để được hệ thống xác nhận.
Để tránh bị phát hiện, Vân tự ký chữ “Nhâm” và lưu tại mục thông tin cá nhân trên hệ thống chữ kỹ mẫu của khách hàng. Khi tài khoản khống này được lập, Vân tiếp tục tạo các giao dịch thanh toán nhiều sổ tiết kiệm không có thật để giữ lại tiền. Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2008 đến tháng 9/2009, Vân chiếm đoạt số tiền gần 24,5 tỷ đồng.
Sau khi bị bắt giữ, Vân khai nhận sử dụng số tiền trên mua ba ngôi nhà, một căn hộ chung cư và ôtô Camry gần 1 tỷ đồng…
Tại phiên tòa, Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đang mang thai nên Vân được tại ngoại. Trước phiên xử, Vân đã hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt. HĐXX nhận định với thân nhân tốt, thành khẩn khai báo, đã tuyên phạt Vân 15 năm tù.
Việt Dũng