Tỷ phú giàu thứ hai thế giới bị điều tra rửa tiền Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault và tài phiệt người Nga Nikolai Sarkisov đang bị điều tra nghi án rửa tiền tại khu resort hạng sang ở Alps.
Tỷ phú lưu vong Trung Quốc bị cáo buộc lừa đảo hơn 1 tỷ USD Tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui, người xin tị nạn chính trị tại Mỹ, bị bắt tại nhà riêng ở New York hôm 15/3, với cáo buộc lừa đảo hơn một tỷ USD.
Cuộc sống hào nhoáng của cặp vợ chồng bị cáo buộc 'rửa' 3,6 tỷ USD Bitcoin Trước khi bị bắt giữ với cáo buộc 'rửa' số Bitcoin hàng tỷ USD, Heather Morgan và Ilya Lichtenstein giới thiệu họ là những nhà đầu tư thông thái trên mạng xã hội.
Chồng An Dĩ Hiên tổ chức đường dây đánh bạc bất hợp pháp Trần Vinh Luyện, chồng diễn viên An Dĩ Hiên, bị cảnh sát Macau bắt giữ sau cuộc điều tra liên quan đến một nhóm tội phạm điều hành các 'hoạt động cờ bạc bất hợp pháp'.
Con trai Tổng thống Azerbaijan có bất động sản 45 triệu USD lúc 11 tuổi Hồ sơ Pandora tiết lộ Heydar Aliyev, con trai Tổng thống Azerbaijan, sở hữu khối bất động sản 45 triệu USD ở Anh khi mới 11 tuổi.
Vợ Kinh Quốc bị khởi tố tội rửa tiền Bà Rịa - Vũng TàuBà Lâm Thị Thu Trà, 47 tuổi, bị khởi tố thêm tội Rửa tiền sau hơn một tháng bị bắt vì cho chủ biệt thự 'dát vàng' vay nặng lãi.
'Người tình đại gia' của Vy Oanh bị bắt ở Mỹ Doanh nhân bất động sản Thanh Nguyễn, người từng bị đồn cặp với nữ ca sĩ Vy Oanh, vừa bị bắt ở Philadelphia vì tội trộm cắp, gian lận, tham nhũng và rửa tiền.
