Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long" sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 5 bị can về cùng tội danh trên, gồm: Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT; Vũ Đình Hùng - Tổng giám đốc điều hành; Phạm Ngọc Tuân - Giám đốc kinh doanh; Đỗ Văn - Giám đốc IT; Hoàng Hải Yến - Giám đốc tài chính.
Cơ quan CSĐT – Bộ Công an xác định, năm bị can đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 110 tỷ đồng của 1.540 bị hại bằng thủ đoạn lôi kéo người chơi tham gia hệ thống đa cấp.
Trước đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuân, Lê Văn Quang và Vũ Đình Hùng để điều tra, còn Đỗ Văn và Hoàng Hải Yến được tại ngoại hầu tra.
Theo kết quả điều tra, Công ty Thăng Long được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ cuối năm 2014, trụ sở chính tại phường Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau một thời gian hoạt động, công ty này đã mở 21 đại lý tại nhiều tỉnh thành, lôi kéo hàng vạn người tham gia vào mạng lưới.
Bằng các chương trình bán hàng, trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, cam kết thời gian thanh toán trong vòng một năm; thường xuyên tổ chức những buổi phát thưởng có quy mô cả ngàn người tham dự với mức thưởng cho mỗi cá nhân lên đến trên 2 tỷ đồng..., công ty đã thu khoảng 700 tỷ đồng của khách hàng, đến nay không có khả năng trả lại.
Trước khi bị nhà chức trách ra quyết định chấm dứt hoạt động, năm 2016, Công ty đa cấp Thăng Long cũng bị Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương phạt 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
Sơn Dương