Trung tá Phạm Thành Long, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, cho biết ngày 11/7 nhà chức trách phải huy động hơn 300 cảnh sát hình sự, cơ động và liên quan đồng loạt bắt và khám xét hàng chục cơ sở Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nằm rải rác ở TP Vinh, các huyện, thị xã ở Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác của 4 nhóm nghi phạm.
Kết quả, lực lượng chức năng bắt gần 50 nghi can chủ yếu trú tại thành phố Vinh, các huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Đô Lương, Diễn Châu, Hưng Nguyên... Thu 5 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa 24 tài khoản ngân hàng, 50 máy tính xách tay, 20 USB, gần 1.000 hợp đồng mua bán xe (hợp đồng cho vay), 24 con dấu, 158 biển kiểm soát ôtô...
Nhà chức trách xác định các nhóm nghi can hoạt động dưới mác công ty dịch vụ tài chính. Cho cá nhân, doanh nghiệp vay tiền dạng thế chấp tài sản song lại làm hợp đồng mua bán tài sản đó. Sau đó, chúng lại làm hợp đồng cho khách hàng thuê lại số tài sản đó và số tiền thuê tài sản chính là lãi suất cho vay.
Các dữ liệu giao dịch đều thông qua gmail, mạng máy tính để trao đổi. Còn các giấy tờ sổ sách chỉ ghi các hợp đồng mua bán tài sản và cho thuê lại tài sản.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, các nhóm hoạt động tín dụng đen này đã cho vay khoảng 500 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đến 8.000 đồng/triệu/ngày. Số tiền thu lợi bất chính ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Đường dây Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự lớn nhất tại Nghệ An từ trước tới nay được Công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an nhiều huyện ở Nghệ An khám phá. Công an đang phân loại để xử lý nhóm nghi phạm.