Theo báo cáo do Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố hôm 3/10, Hồ sơ Pandora bị rò rỉ từ hàng chục công ty dịch vụ tài chính, được các khách hàng giàu có thuê thực hiện giao dịch ở những "thiên đường thuế" như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ và quần đảo Cayman. Khối tài liệu khổng lồ này tiết lộ bí mật về các nguồn tài chính cùng giao dịch ở nước ngoài của 35 lãnh đạo thế giới, hơn 300 quan chức ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 100 tỷ phú cùng những người nổi tiếng và các lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu.
Hơn 330 chính trị gia đương nhiệm và cựu chính trị gia được xác định là người thụ hưởng tài khoản bí mật bao gồm: Vua Abdullah II của Jordan, Thủ tướng Cộng hòa Czech - Andrej Babis, Tổng thống Kenya - Uhuru Kenyatta, Tổng thống Ecuador - Guillermo Lasso, các cộng sự của Thủ tướng Pakistan - Imran Khan - và Tổng thống Nga - Vladimir Putin...
Trong số này, nhân vật nổi bật nhất được Hồ sơ Pandora đề cập là vua Abdullah II của Jordan. Ông đã thành lập ít nhất 30 công ty ma từ năm 1995 - 2017, mua 14 căn nhà trị giá hơn 106 triệu USD trải dài từ Malibu, California đến Washington (Mỹ) và London (Anh).
Hồ sơ cũng tiết lộ gia đình và các cộng sự của Tổng thống Azerbaijan - Ilham Aliyev - đã bí mật tham gia vào các thương vụ trị giá gần 400 triệu bảng Anh (khoảng 540 triệu USD) để mua bất động sản ở Anh trong những năm gần đây.
Tổng thống Nga - Vladimir Putin - không xuất hiện cụ thể trong các tài liệu rò rỉ của Hồ sơ Pandora. Tuy nhiên, nhiều cộng sự thân tín của ông được liệt kê trong hồ sơ này, bao gồm cả người bạn thân quá cố Petr Kolbin.
Các tỷ phú được nêu tên trong báo cáo gồm ông trùm xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, Erman Ilicak, và Robert T. Brockman, cựu CEO của nhà sản xuất phần mềm Reynolds & Reynolds.
Hồ sơ Pandora, với 2,94 terabytes dữ liệu, là vụ rò rỉ lớn nhất những năm gần đây so với Hồ sơ Panama (2016) và Hồ sơ Paradise (2017). Cuộc điều tra về Hồ sơ Pandora đang được Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) tiến hành với sự tham gia của khoảng 600 nhà báo từ 150 hãng truyền thông ở 117 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo ICIJ, nhiều tài khoản được lập ra để trốn thuế và che giấu tài sản. Gerard Ryle, Chủ tịch ICIJ, cho rằng Hồ sơ Pandora có thể tác động lớn hơn những vụ rò rỉ trước đó, đặc biệt khi nó được công bố trong bối cảnh thế giới đang phải chiến đấu với đại dịch Covid-19, vốn đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng. "Đây là một phiên bản nâng cấp của Hồ sơ Panama. Nó bao trùm, phong phú và chi tiết hơn", ông Ryle nói.
Sơn Nam (Theo AFP, Guardian)