Cáo buộc đối với Thiện (ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ và con trai Lê Thái Phong được Công an thị xã Phú Mỹ nêu trong kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền.
Hai bị can được xác định phạm tội theo khoản 2 Điều 201 và khoản 3 Điều 324 BLHS, tổng khung hình phạt cao nhất 18 năm tù. Họ được cho đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo kết luận điều tra, từ 2017 đến 2020, Lê Thái Thiện rất nhiều lần cho vợ chồng ông Lưu Ngọc Tư (41 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) vay tổng cộng 68,5 tỷ đồng, với lãi suất 3.000 - 3.500 mỗi triệu một ngày (tương đương 109% - 127% một năm). Thời hạn vay 10 ngày trả lãi và gốc một lần. Do lãi mẹ đẻ lãi con, nợ được "chốt" càng tăng lên. Tổng cộng ông Tư đã trả cho Thiện hơn 126,8 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi, trong đó hơn 101 tỷ đồng là tiền ông bán bốn thửa đất để cấn nợ, số còn lại trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Thiện và con trai Lê Thái Phong.
Tuy nhiên do không thể trả dứt điểm một lần, ông Tư bị Thiện tính lãi nên đến nay vẫn còn nợ 17,5 tỷ đồng. Số tiền này ông Thiện buộc "con nợ" ghi thành hai "Hợp đồng vay tiền" 10 tỷ đồng, thời hạn trả một năm và số tiền gốc, lãi phải trả là 11 tỷ đồng. Hợp đồng còn lại 8,5 tỷ đồng, ông này tính lãi 3.000 đồng mỗi triệu một ngày. Số tiền Lê Thái Thiện thu lợi bất chính trong quá trình cho ông Tư vay hơn 46,6 tỷ đồng.
Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Văn Xuyến vay của ông Thiện 45,3 tỷ đồng, với mức lãi suất tương tự. Sau khi trả 7,8 tỷ đồng gốc và lãi qua tài khoản, ông này bán biệt thự để cấn trừ số nợ hơn 51,8 tỷ đồng. Ông Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 14,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Lê Thái Thiện cho tổng cộng 9 người vay lãi với tổng số tiền 324,5 tỷ đồng. Người vay đã trả 279,1 tỷ đồng tiền gốc, 122,7 tỷ đồng tiền lãi cho các khoản vay. Số tiền mà ông ta bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 98,1 tỷ đồng. Hiện nay có 5 người nợ hơn 45,9 của ông Thiện và không có khả năng trả nợ. Riêng Lê Thái Phong được xác định cho 23 người vay hơn 1,2 tỷ đồng, lãi suất 101 - 120% một năm; thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Bản chất hành vi Rửa tiền của cha con ông Thiện được cơ quan điều tra xác định, trong quá trình cho vay, khi người nợ không còn khả năng trả tiền gốc và lãi, Thiện buộc họ chuyển nhượng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp thông qua sự giúp sức của Lê Thái Phong.
Cụ thể, Phong đứng ra nhận ủy quyền các tài sản để đảm bảo các khoản vay, nhận tiền trả nợ, đứng tên tài sản cấn trừ các khoản vay, với tổng số tiền hơn 59,2 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc) cùng chị dâu đã cho Lê Thái Thiện vay nhiều lần với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng một triệu mỗi ngày (tức 109,5% một năm), cao hơn 5 lần lãi suất được quy định tại Bộ luật Dân sự.
Ngày 7/4, Cơ quan điều tra bắt vợ Kinh Quốc và bà Lan. Hơn một tháng sau, bà Trà bị khởi tố bổ sung hành vi Rửa tiền. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng công an thị xã Phú Mỹ cho biết, vụ án của chị em bà Lâm Thị Thu Trà vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng nên tách thành một vụ án khác.
Trường Hà