Bắt kẻ lừa đảo gần 80 người

Ngày 28/11, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt Đỗ Quốc Phán ở huyện Lâm Thao và Trần Thị Bạch Kim ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra vì bị tố cáo đã tham gia lừa tiền qua mạng Colonyinvest của gần 80 người với số tiền lên tới 800 triệu đồng tại tỉnh Phú Thọ.

>>Tập đoàn lừa tài chính hàng nghìn người
>> Kẻ lập văn phòng C.I ở Việt Nam

Trước đó ít ngày, Công an Nghệ An cũng đã thực hiện lệnh bắt Phan Xuân Tiến, 27 tuổi ở TP Vinh, một đầu mối của Colony ở miền Trung để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng thời điểm, “chân rết” của Colony ở Bắc Ninh là Ngô Ngọc Bàn cũng bị bắt.

Theo xác định của Công an Phú Thọ, gần 80 người, phần nhiều là cán bộ nghỉ hưu, giáo viên, công nhân, nông dân tại tỉnh Phú Thọ đã mắc lừa khi đầu tư hơn 800 triệu đồng vào mạng lưới đầu tư tài chính của mạng kinh doanh đa cấp Colonyinvest do 2 người trên đứng ra làm đại lý.

Theo kết quả xác minh, Phán rủ người thân và lôi kéo nhiều người ở các huyện Lâm Thao, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ và thành phố Việt Trì tham gia đầu tư tiền vào mạng lưới của Colony, với hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao 2-3% mỗi ngày. Nhiều người tưởng thật, đã đặt cả sổ đỏ để vay tiền ngân hàng đem đầu tư vào đây với hy vọng được hưởng lãi suất cao.

Ước tính, Phán đã thu hơn hơn 800 triệu đồng của gần 80 người. Một nửa số tiền được Phán chuyển cho Kim. Trong hơn 400 triệu đồng còn lại, Phán chiếm hưởng cá nhân 200 triệu đồng.

Nạn nhân khi nộp tiền không có giấy tờ biên nhận nhưng truy cập trang web của Colony thấy tài khoản của mình có tiền nên yên tâm. Đầu tháng 11, khi công an tấn công các "đầu não" của Colony ở Hà Nội và TP HCM, mạng Colony bị sập, các nạn nhân ở Phú Thọ mới biết bị lừa.

Khánh Ngọc