Đề nghị khởi tố 3 quan chức vụ Rusalka

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo của Nguyễn Đức Chi ở dự án Rusalka, Nha Trang, Khánh Hòa. Có 3 quan chức đã bị công an đề nghị Viện KSND Tối cao khởi tố về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Một góc dự án dang dở tại Nha Trang.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và bà Mai Thị Thu, Phó cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch đầu tư bị đề nghị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng phòng, thuộc Trung tâm xúc tiến đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại TP HCM, bị đề nghị khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Riêng bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trước đây từng bị cơ quan điều tra khởi tố bị can và được Viện KSND Tối cao hủy quyết định khởi tố.

Tuy nhiên, trong kết luận điều tra bổ sung mới nhất này, cơ quan điều tra xác định bà Hằng liên quan tới hàng loạt sai phạm của "siêu lừa" Nguyễn Đức Chi tại dự án khu nghỉ mát cao cấp Rusalka. Nhưng hiện thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND Tối cao và tòa án tiếp tục xem xét, làm rõ những sai phạm của bà Hằng. Bà Hằng từng ký quyết định cho phép dự án Rusalka được miễn tiền thuê đất trong 7 năm là trái với quy định trong giấy phép đầu tư. Nếu vụ việc không được phát hiện, nhà nước sẽ thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Thị Thu Hằng đã cấu thành tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án này còn có bà Mai Thị Thu, Cục phó Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng bị cơ quan điều tra xác định rằng bà này đã thiếu trách nhiệm khi giám sát việc đầu tư vốn vào dự án Rusalka của Nguyễn Đức Chi. Khi phát hiện ra sự việc, bà Thu đã không đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ kịp thời thu hồi giấy phép đầu tư của dự án, khi các nhà đầu tư tham gia Công ty R.I.T của Nguyễn Đức Chi không góp đủ vốn pháp định. Điều này đã tạo điều kiện cho Nguyễn Đức Chi kéo dài thời gian thực hiện dự án, mang Rusalka đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn hành vi của Nguyễn Quốc Dũng bị cơ quan công an xác định là người giúp sức cho Nguyễn Đức Chi trong việc làm giả tài liệu hồ sơ, giả mạo tư cách pháp nhân, giả mạo tư cách tài chính của Nguyễn Đức Chi để xin cấp giấy phép đầu tư. Nguyễn Quốc Dũng cũng là người viết đơn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điều lệ Công ty R.I.T, sửa luận chứng kinh tế kỹ thuật để hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư… Còn Nguyễn Đức Chi chỉ đạo làm giả giấy xác nhận số dư tài khỏan của 3 công ty Nga tại các ngân hàng ở Nga nhằm phù hợp với số vốn pháp định đã ghi trong hồ sơ xin cấp giấy phép. Bằng những loại giấy tờ này mà Chi lừa được Bộ kế hoạch và Đầu tư. Với vai trò là đồng phạm, Nguyễn Quốc Dũng bị cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND Tối cao khởi tố bị can về hành vi làm giả tài liệu.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Chi đã sử dụng tư cách pháp nhân giả, làm hồ sơ giả, sử dụng con dấu trái phép để được cấp giấy phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng gần 44 ha đất của dự án. Sau đó, Chi mang dùng giấy này làm "bảo bối" tạo lòng tin với các nhà thầu để họ đầu tư đầu tư khoảng 70 tỷ đồng vào dự án; đồng thời đem thế chấp tại ngân hàng. Ngoài ra, Nguyễn Đức Chi đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty xuất nhập khẩu lương thực Trà Vinh, sử dụng pháp nhân giả làm hồ sơ giả, sử dụng con dấu trái phép để được cấp giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khánh Ngọc