Dùng hồ sơ giả rút tiền ngân hàng

Những thanh niên trong băng nhóm lừa đảo.

Người thanh niên đến ngân hàng trình ra các giấy tờ của Công ty Việt Á Châu để rút tiền nhưng con số trên phiếu lĩnh tiền mặt lại là… 250 tỷ đồng. Anh ta giải thích do kế toán ghi nhầm xin trở về điều chỉnh lại và quay lại rút 350 triệu đồng.

Lúc 9h sáng 29/1, một thanh niên ăn mặc lịch sự vào Ngân hàng Phát triển nhà thành phố ở số 174 Phan Đăng Lưu (phường 3, quận Phú Nhuận, TP HCM) xuất trình CMND mang tên Nguyễn Thanh Bình. Người này đưa giấy giới thiệu và phiếu lĩnh tiền mặt của công ty TNHH Việt Á Châu có con dấu chữ ký Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thịnh để rút 350 triệu đồng từ tài khoản của công ty.

Lẽ ra số tiền trên đã được phát ra nếu như cán bộ ngân hàng không nhớ đến một sự kiện nghi vấn xảy ra 3 ngày trước đó. Vào sáng 26/1, cũng người thanh niên này đã đến ngân hàng trình ra các giấy tờ của Công ty Việt Á Châu để rút tiền nhưng con số trên phiếu lĩnh tiền mặt lại là… 250 tỷ đồng. Sau đó, anh ta giải thích là do kế toán ghi nhầm xin trở về điều chỉnh lại và hôm nay lại đến rút 350 triệu đồng.

Nhận được tin báo, công an quận Phú Nhuận đã kịp thời có mặt đưa người thanh niên này về làm rõ việc trên. Tại cơ quan điều tra, người thanh niên trên trên khai nhận tên thật là Lê Trường Danh (22 tuổi), quê ở Quảng Bình hiện thuê nhà tạm trú ở số 69 đường B4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Băng nhóm lừa đảo này gồm 4 tên do Nguyễn Sơn Ca (26 tuổi), quê ở Hà Tĩnh cầm đầu, hai tên còn lại là Nguyễn Văn Phương, 20 tuổi (em ruột Sơn Ca) và Hoàng Hùng Cường (28 tuổi), quê ở Đắk Lắk. Anh em Sơn Ca và Cường đều thuê nhà trọ ở đường Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình. Tiến hành truy xét, đến 1h sáng 30/1, các trinh sát tìm được Phương tại nhà trọ 30-32 đường Tân Trụ.

Trong số những kẻ này, có Sơn Ca đã theo học Đại học Kinh tế từ năm 2000, đến năm 2004 làm kế toán viên; Phương theo học lớp kỹ thuật viên tin học.

(Theo Công An Nhân Dân)