Nữ giám đốc lừa đảo 23 tỷ

Mới đây, công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam Lê Thị Lan, 39 tuổi, ở phố Mai Xuân Thưởng, phường 1, quận 6, TP HCM, giám đốc Công ty TNHH Phúc Tín về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 21 tỷ đồng của 20 đơn vị mía đường trong cả nước.

Tại phi vụ lừa đảo Công ty mía đường Nông Cống, Thanh Hoá, Lan đã chiếm hơn 1 tỷ đồng. Lần đầu tiên xuất hiện để đàm phán mua đường, Lan tỏ ra là người hiểu biết, lịch sự, mọi thứ cô ta mang trên người đều rất đắt giá. Hình thức này của Lan đã đánh lừa được nhiều người. Chính vì vậy Công ty mía đường Nông Cống đã ký hợp đồng bán 1.200 tấn đường với tổng trị giá hơn 5,69 tỷ đồng do công ty TNHH Phúc Tín.

Theo đó hợp đồng, Lan sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của công ty mía đường Nông Cống và công ty này sẽ gửi hàng vào TP HCM cho Lan. Sau mỗi lần chuyển tiền, Lan sẽ fax uỷ nhiệm chi để làm tin. Ngay sau khi mua hàng, Lan đã nộp hơn 500 triệu vào tài khoản đồng thời fax uỷ nhiệm chi ra cho công ty đường Nông Cống. Chỉ trong thời gian ngắn, Lan đã fax 13 uỷ nhiệm chi ra cho công ty mía đường Nông Cống với tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tổng số 13 uỷ nhiệm chi đó, có 2 uỷ nhiệm chi Lan đã làm giả bằng cách lấy uỷ nhiệm chi thật cắt chữ dán đè lên đem phô tô lại sau đó fax cho công ty mía đường Nông Cống với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng.

Phát hiện ra ủy nhiệm chi giả, công ty mía đường Nông Cống đã nhiều lần đòi nợ không thành nên đến đầu tháng 6/2005 đã có đơn đề nghị gửi cơ quan công an làm rõ. Ngày 19/6, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lê Thị Lan. Ngoài việc lừa đảo Công ty mía đường Nông Cống, Thanh Hóa, Lan còn lừa hàng chục đơn vị, cá nhân cũng là nạn nhân của Lan với món nợ lên tới trên 23 tỷ đồng.

Một công ty bị lừa khác là công ty Công ty mía đường Trà Vinh. Đầu năm 2004, Lan đã làm hợp đồng mua bán theo hình thức trả chậm. Công ty mía đường Trà Vinh giữ giấy tờ nhà số 8 Mai Xuân Thưởng, TP HCM của Lan làm tin rồi xuất đường cho Lan với món nợ lên tới 9,1 tỷ đồng. Cùng thời gian đó, Lan lại có được giấy tờ nhà số 8 Mai Xuân Thưởng để thế chấp cho Trung tâm nông sản và dịch vụ tổng hợp (NS- DVTH) TP HCM để tiếp tục mua đường. Tổng cộng là 6 hợp đồng với giá hơn 8,3 tỷ đồng nhưng Lan chỉ trả hơn 1,8 tỷ.

Trong khi Trung tâm NS- DVTH bán đường cho Lan thì chính của hàng thực phẩm của trung tâm này lại mua số đường trên theo phương thức trả tiền trước lấy hàng sau của Lan. Chính cái vòng luẩn quẩn này, nên “mẹ, con” Trung tâm NS & DVTH bị Lan lừa tới hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài việc thế chấp nhà số 8 Mai Xuân Thưởng cho hai công ty trên, 3 lần liên tiếp Lan còn mượn được giấy tờ nhà đem thế chấp cho các ngân hàng và viết giấy bán nhà cho bà Trương Thị Kham ở xã Mỹ An, Tuy An, Phú Yên với giá 4,1 tỷ đồng. Tổng công ty mía đường, Xí nghiệp đường Vị Thanh (Cần Thơ), chi nhánh công ty cổng phần mía đường La Ngà... và hàng chục cá nhân khác đều trở thành nạn nhân của Lan

Vậy nhưng những ngày ở trại tạm giam, nữ giám đốc xinh đẹp này vẫn chăm sóc nhan sắc của mình bằng việc dùng nước khoáng để rửa mặt, ăn diện đủ mốt.

K. Ngọc