Mạo danh IOM lừa đảo
Nắm được khát vọng đi tìm "cuộc sống thiên đường" ở nước Mỹ của nhiều người, trong đó có Nguyện Thị Lệ Thủy ở thành phố Nha Trang, Thướt đã mạo danh nhân viên Tổ chức quốc tế di dân (IOM), nói những lời đường mật. Chị Thủy cả tin đưa hắn 50 triệu đồng.
Cách đây gần hai năm, trong lúc đến tiệm gội đầu, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, 44 tuổi, trú ở tổ 7, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang làm quen một phụ nữ vui tính, có duyên giao tiếp. Biết bố ruột của chị Thủy đi lính Sư đoàn 23 chế độ Sài Gòn cũ và đã mất tích sau khi bị thương, người bạn tỏ ra quan tâm thúc giục chị Thủy nên tìm lại hồ sơ liên quan đến thời gian đi lính của người bố để làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ sinh sống. Thông qua người bạn này, vợ chồng chị Thủy đã gặp Nguyễn Thị Thướt, 59 tuổi, trú ở 84 Bạch Đằng, Nha Trang để nhờ hướng dẫn, giúp đỡ thủ tục xuất cảnh.
Ngay trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, Thướt đã giới thiệu mình là luật sư, kiêm nhân viên của Tổ chức di dân quốc tế (IOM) nên có đủ khả năng giúp đỡ gia đình chị Thủy hoàn tất các thủ tục hồ sơ xuất cảnh sang Mỹ theo diện R7 với mức chi phí mỗi người không dưới 300 USD. Trước khi tạm biệt, "nhân viên Tổ chức IOM" trao cho vợ chồng chị Thủy tấm danh thiếp có in dòng chữ "Tư vấn dịch vụ tư pháp xuất nhập cảnh: Nguyễn Thị Thướt...”.
Có lẽ khát vọng đi tìm "cuộc sống thiên đường" ở nước Mỹ khiến cho chị Thủy cả tin những lời nói dẻo ngọt của Thướt. Cùng với việc cung cấp số hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân của vợ chồng cùng hai đứa con và người mẹ ruột là bà Trương Thị Quê, chị Thủy còn phải chạy ngược, chạy xuôi nhiều lượt để vay tiền đưa cho "nhân viên Tổ chức IOM" hàng chục triệu đồng.
Ngày 25/11/2003, Thướt thông báo bằng… miệng rằng: "Bộ phận nhập cư của Mỹ vừa điện sang cho biết, phía Mỹ đã chấp nhận hồ sơ của gia đình chị Nguyễn Thị Lệ Thủy". Theo đó, Thướt đề nghị chị Thủy phải nộp số tiền 1.675 USD để Lãnh sự quán Mỹ tiến hành thủ tục phỏng vấn.
Để củng cố lòng tin đối với gia đình chị Thủy, Thướt đã "tạo dựng" một hóa đơn với nội dung Ngân hàng Bangkok- Thái Lan đã tiếp nhận và đảm nhiệm chuyển số tiền 1.675 USD của mẹ ruột chị Thủy là bà Trương Thị Quê nộp cho Tổ chức IOM.
Ngoài ra, Thướt còn truy cập Internet dò tìm một số thông tin bằng Anh ngữ về điều kiện nhập cư ở Mỹ rồi in ra, lắp ghép thêm địa chỉ bà Trương Thị Quê ở đầu trang tin, đồng thời cắt mã vạch in trên vỏ bao thuốc lá dán lên trang tin cho ra vẻ… quốc tế để gửi cho bà Quê qua đường bưu điện, nhằm đánh lừa gia đình chị Thủy rằng, phía Mỹ đã chấp nhận cho nhập cư.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, vợ chồng chị Thủy gửi thư đến Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam để hỏi rõ sự thật. Bộ phận giải quyết nhập cư, di trú thuộc Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam phúc đáp không có hồ sơ đăng ký xuất cảnh của gia đình bà Trương Thị Quê. Và Tổ chức IOM cũng không có nhân viên nào là Nguyễn Thị Thướt. Đại diện Tổ chức IOM tại Việt Nam đã có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ TP HCM can thiệp, làm rõ vụ việc giả danh nhân viên Tổ chức IOM.
Theo Công An Nhân Dân, sau một thời gian điều tra, công an thành phố Nha Trang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thướt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra, Thướt luôn quanh co chỉ khai nhận đã tung chiêu lừa để "moi" của gia đình chị Thủy trên 53 triệu đồng.
