Khởi tố Phó TGĐ Seapodex

Công an thu giữ tài liệu.

Sáng 27/5, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thủy sản Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu thủy sản Lê Hòa Bình, 51 tuổi, ở 359 Lê Văn Sỹ, Tân Bình, TP HCM cùng 3 nhân viên dưới quyền... bị khởi tố về tội lừa đảo.

Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phương Hoa, 47 tuổi, trú tại 230/10 Paster, phường 3, quận 3, TP HCM là kế toán trưởng Tổng công ty thủy sản; Đặng Thị Trần Châu, 47 tuổi, trú tại 358/5 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP HCM là cán bộ kinh doanh trung tâm xuất khẩu; Phan Văn Luận, 47 tuổi, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty thông tin quảng cáo, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, trú tại 290/20 Nơ Trong Long, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Lợi dụng việc nhận ủy thác xuất khẩu hàng may mặc sang các nước châu Âu của một số doanh nghiệp, từ tháng 7 đến tháng 10/2002, Trung tâm Xuất khẩu thủy sản Seaprodex, tại số 4 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM, đã làm thủ tục xuất khẩu khống một số lô hàng may mặc sang các nước châu Âu cho Vũ Thanh Thà, người đứng tên đại diện cho Công ty Anchorket Hungary và Công ty TNHH Nam Ngân quận Tân Bình - TP HCM và một số công ty khác ở Vĩnh Long, Tiền Giang... với doanh số mua vào trên 30 tỷ đồng để từ đó tạo lập hồ sơ xin hoàn thuế. Qua Cục thuế TP HCM, cả 4 bị can đã rút trên 3 tỷ đồng ngân sách Nhà nước chia nhau.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố 3 đối tượng khác nguyên là giám đốc các công ty TNHH về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả”, liên quan đến vụ việc trên, gồm: Trương Hùng Dũng, nguyên giám đốc Công ty TNHH Dũng Hòa (trụ sở tại quận 11 - TP HCM); Tống Văn Dư, nguyên giám đốc Công ty TNHH Bắc Giang (quận Tân Bình - TP HCM) và Tô Hoàng Thái Lâm - nguyên giám đốc Công ty TNHH Hồng Lâm Phát, Vĩnh Long (đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) đang bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Khám xét nơi làm việc của Phó tổng giám đốc Seaprodex Lê Hòa Bình và các đồng phạm, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

Đây chỉ là một trong số các vụ việc sai phạm tại Seaprodex mà cơ quan điều tra đang đấu tranh làm rõ.

K.Ngọc